Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br.75/04 i 78/11), člana 267. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 14. Statuta AD "Zvornik stan" Zvornik privremeni Nadzorni odbor je dana, 27.9.2018. godine, donio
ODLUKU
o sazivanju 14. redovne sjednice Skupštine akcionara AD "Zvornik stan" Zvornik
Dana, 29.11.2018. godine, u 13 časova, u sali za sjednice SG Zvornik biće održana 14. redovna sjednica Skupštine akcionara AD "Zvornik stan" Zvornik sa sljedećim:
Dnevni red
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
a) predsjedavajućeg Skupštine,
b) komisije za glasanje,
c) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju izvještaja komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda.
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIII redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana, 27.10.2017. godine.
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2017. godinu.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanje finansijskih izvještaja za 2017. godinu.
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u 2017. godini.
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2017. godinu.
9. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu privremenog Nadzornog odbora za 2017. godinu.
10. Razno.
U slučaju da skupština ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će biti održana dana, 6.12.2018. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u prostorijama uprave Društva u kancelariji pravne službe.
Pravo učešća i pravo glasa se ostvaruje na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 19.11.2018. godine.
Na sjednicu Skupštine akcionara se pozivaju: predstavnik gradskog kapitala, predstavnika Grupa Fortis, predstavnik Društva za upravljanje penzijskim rezervnim fondom a.d. Banjaluka i akcionari da lično ili putem opunomoćenika učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Na Skupštinu se bez prava odlučivanja pozivaju: direktor Društva i predsjednik privremenog Nadzornog odbora.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa i ovlašćenog lica u Društvu.
PRIVREMENI NADZORNI ODBOR
Predsjednik Lazar Savić, dipl. ess.