Fabrika obuće "FOMG" AD Mrkonjić Grad
Cara Lazara bb
Broj: 17/ 2018
Dan: 12.12.2018.
U skladu sa članovima 304. i 267. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 127/08 i 58/09), članom 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima RS ( Službeni glasnik RS broj 100/11 od 23.09.2011.), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 67/2013 od 18.07.2013.) i članom 29. i 41. Statuta FOMG AD Mrkonjić Grad-prečišćeni tekst (broj 23/2011 od 30.12.2011. i 34/2013 od 24.12.2013.) , Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana 12.12.2018. godine donio je odluku kojom
SAZIVA
Dvanaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara Fabrike obuće "FOMG" AD Mrkonjić Grad, koja će se održati dana 15.01.2019. godine u 12.00 časova u prostorijama Tvornice obuce BEMA d.o.o. Banja Luka, Vojvode Pere Krece bb, Banja Luka.
Za sjednicu se predlaže sledeći
DNEVNI RED
1.) Donošenje odluke o izboru Predsjednika skupštine
2.) Izbor radnih tijela Skupštine
-Komisija za glasanje
-Zapisničar
-Ovjerivači zapisnika
3.) Usvanje zapisnika sa Jedanaeste redovne sjednice Skupštine
4.) Usvajanje finansijskog izvještaja za 2016. godinu
5.) Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2016. godinu
6.) Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2016. godinu
7.) Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu
8.) Usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2016. godinu
9.) Usvajanje Odluke o pokriću gubitka za 2016. godinu
10.) Verifikacija odluke Upravnog odbora o izboru nezavisnog revizora za 2017. godinu
11.) Usvajanje finasijskog izvještaja za 2017. godinu
12.) Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2017. godinu
13.) Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017. godinu
14.) Usvajnje Izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu
15.) Usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2017. godinu
16.) Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 201 7. godinu
17.) Verifikacija Odluke UO o Izboru Nezavisnog revizora za 2018. godinu
18) Donošenje odluke o razrješenju Odbora za reviziju
19) Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju
20) Razno
Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici da prisustvuju sjednici Skupštine akcionara. Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnih organa, a punomoć pravnih lica mora biti ovjerena potpisom i pečatom odgovornog lica.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu liste akcionara koji izdaje Centralni registar na dan 05.01.2019. godine - deseti dan prije održavanja sjednice.
U slučaju da zbog nedostatka kvoruma se ne održi zakazana sjednica, zakazuje se ponovljena sjednica Skupštine istog dana 15.01.2019. godine u 13.00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Materijal za sjednicu je dostupan akcionarima u prostorijama društva, svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 časova.
Upravni odbor