"KOMO" a.d. MODRIČA
UPRAVNI ODBOR
Broj: 02-219-1/19
Datum: 24.5.2019. godine
Na osnovu člana 51. Statuta "KOMO" ad Modriča, Upravni odbor
SAZIVA
XVIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara
koja će biti održana 27.6.2019. godine sa početkom u 12 sati u restoranu ovog društva, ul. Svetosavska bb, Modriča
Za sjednicu je predložen sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg
2. Imenovanje zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i odbora za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.
4. Izvještaj o radu upravnog odbora za period od 8.7.2018 - 24.5.2019. godine.
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izvještaja za 2018. god. i izvještaja revizora
6. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog bilansa uspjeha i bilansa stanja društva za 2018. godinu.
7. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju društva za 2018. godinu.
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iskazane u bilansu uspjeha za 2018. godinu.
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2019. godinu.
10. Razno
Materijal za redovnu sjednicu Skupštine akcionara dostupan je na uvid akcionarima, svakim radnim danom u sjedištu društva.
UPRAVNI ODBOR