HEMIJSKA INDUSTRIJA DESTILACIJA
AKCIONARSKO DRUŠTVO TESLIĆ
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 98. Statuta HI "Destilacija" a.d. Teslić, člana 2., a u vezi sa članom 4. Poslovnika o radu Skupštine akcionarskog društva i Odluke Upravnog odbora, broj UO-1-25/19 od 23.5.2019. godine, Upravni odbor
SAZIVA
DVADESET SEDMU REDOVNU GODIŠNJU
SKUPŠTINU AKCIONARA HI "DESTILACIJA" AD TESLIĆ
XXVII redovna godišnja Skupština akcionara biće održana dana, 11.7.2019. godine (četvrtak), u prostorijama Društva, u ulici Svetog Save 23. u Tesliću, sa početkom u 12 časova. Za Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED:
1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara i imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara;
2. Izvještaj Komisije za glasanje;
3. Razmatranje prijedloga i usvajanje zapisnika sa XXVI Skupštine akcionara HI "Destilacija" a.d. Teslić;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usvajanju;
a) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2018. godinu,
b) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2018. godinu,
c) Finansijskih izvještaja HI "Destilacija" a.d. Teslić za 2018. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju
d) Konsolidovanih finansijskih izvještaja HI "Destilacija" a.d. Teslić za 2018. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju,
e) Izvještaja o poslovanju HI "Destilacija" a.d. Teslić za 2018. godinu, sa Poslovnom politikom Društva za 2019. godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli dobiti sa mišljenjem Odbora za reviziju;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju;
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju;
9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru člana Odbora za reviziju;
10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2019. godinu sa predlogom Odbora za reviziju;
11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o prodaji oprema za proizvodnju AFK.
Poziv za XXVII Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, po kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici Banjalučke berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Tesliću u ulici Svetog Save br. 23, u terminu od 7 do 15 časova, svakog radnog dana od dana objavljivanja do dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan, 1.6.2019. godine. Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Društva, jedan sat prije početka Skupštine akcionara.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 13 časova.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Upravni odbor
HI "Destilacija" a.d. Teslić