Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka saziva 38. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br: 75/04 i 78/11), i članova 18. i 43. tačka g) Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva, dana 15.7.2019. godine

SAZIVA
XXXVIII (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara
Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju
"Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banjaluka

Skupština će biti održana 19.8.2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11 časova u pristanišnoj zgradi Aerodroma Banjaluka u Mahovljanima.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXXVII (vanredne) Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog godišnjeg izvještaja Društva za 2018. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu i konsolidovanih finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu,
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2018. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2018. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu;
11. Donošenje odluke o razrješenju članova privremenog Nadzornog odbora Društva i
12. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva.

Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan, 9.8.2019. godine. Poziv i prijedlog odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Društva, a poziv se objavljuje i u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
U slučaju da sjednica ne bude održana u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će biti održana dana, 20.8.2019. godine, u 11 časova, na istom mjestu, i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari i punomoćnici akcionara da su se dužni prijaviti pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.

Broj: 01-657/19
Datum: 17.7.2019. godine


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA,
Slaviša Matić s.r.

 



Prečice: AERD