LUTRIJA RS a.d. Banja Luka
Broj : 3307-NO/19
Banja Luka, 17.07.2019. godine
Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik RS 127/08 i 100/11) i člana 32. alineja5. Statuta Lutrije RS a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća na petnaestoj sjednici održanoj dana 17.07.2019. godine, donosi
ODLUKU
o sazivanju Dvanaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara
Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka
I
Saziva se Dvanaesta vanredna sjednica Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka za dana 02.08.2019. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova u direkciji Preduzećau ulici Vuka Karadžića br. 2.
II
Za sjednicu je predviđen sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine
- predsjedavajućeg Skupštine
- komisije za glasanje
-zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Četrnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara
3. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora najboljeg ponuđača za osnivanje zajedničkog privrednog društva za priređivanje igara na sreću putem javnog poziva
4. Donošenje Odluke o uslovima, kriterijumima i izboru najboljeg ponuđača za osnivanje zajedničkog privrednog društva za priređivanje igara na sreću
5. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor najboljeg ponuđača za osnivanje zajedničkog privrednog društva za priređivanje igara na sreću
6. Razmatranje i usvajanje Javnog poziva za učešće u postupku izbora najboljeg ponuđača za osnivanje zajedničkog pri-vrednog društva za priređivanje igara na sreću
7. Ostala pitanja
III
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 09.08.2019. godine sa početkom u 12,00 časova na istom mjestu.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 23.07.2019.godine.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u Pravnoj službi Preduzeća svakim radnim danom od 09-15 časova ili preuzeti sa sajta Lutrije RS www.lutrijars.com
IV
Zadužuje se Uprava Preduzeća da poziv za XII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka objavi u dnevnom listu na teritoriji Republike Srpske.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik
Nadzornog odbora
Rastko Vuković