Broj : 4616-NO/19
Banja Luka, 16.10.2019. godine
Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 32. alineja 5. Statuta Lutrije RS a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća na devetnaestoj sjednici održanoj dana 16.10.2019. godine, donosi
ODLUKU
o sazivanju Trinaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara
Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka
I
Saziva se Trinaesta vanredna sjednica Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka za dana 01.11.2019. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova u direkciji Preduzećau ulici Vuka Karadžića br. 2.
II
Za sjednicu je predviđen sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine
- predsjedavajućeg Skupštine
- komisije za glasanje
- zapisničar
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 12. vanredne sjednice Skupštine akcionara
3. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem stečenih sopstvenih akcija
4. Donošenje Odluke o drugoj emisiji akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta
5. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka
6. Donošenje Odluke o saglašavanju sa sadržajem Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću
7. Ostala pitanja
III
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 08.11.2019. godine sa početkom u 12,00 časova na istom mjestu.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 22.10.2019.godine.
Razlog sazivanja Skupštine akcionara je poništavanje sopstvenih akcija Preduzeća i posljedično tome emitovanje druge emisije akcija, kao i donošenje Statuta Lutrije RS sa izmjenom u pogledau smanjivanja kapitala preduzeća, kao i saglašavanje sa Ugovorom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću. Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u Pravnoj službi Preduzeća svakim radnim danom od 09-15 časova ili preuzeti sa sajta Lutrije RS www.lutrijars.com.
IV
Zadužuje se Uprava Preduzeća da poziv za XIII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka objavi u dva dnevna lista na teritoriji Republike Srpske.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik
Nadzornog odbora
Rastko Vuković