Broj: 01-0P2-NO-1988-20/19. god.
Datum: 13.11.2019. god.
Nadzorni odbor
Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima ( "Sl. glasnik RS", broj 127/08., 58/09., 100/11., 67/13., 100/17. i 82/19.), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, Nadzorni odbor na XIV sjednici održanoj dana 13.11.2019. godine, donio je
ODLUKU
o sazivanju XLIV (četrdeset četvrte) - redovne sjednice Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje
Četrdesetčetvrta - redovna sjednica Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, održaće se dana 20.12.2019. godine (petak) u prostorijama MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ulica Jovana Raškovića br. 6., sa početkom u 11:00 časova.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlažem sjledeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela;
2. Izbor predsjednika Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLIII (četrdesettreće) - vanredne sjednice Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora „Grant Thornton" o reviziji finansijskih izvještaja preduzeća za 2018. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje za 2018. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje za 2018. godinu i Informacija o transakcijama sa povezanim pravnim licima u 2018. godini;
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju preduzeća za 2018. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju preduzeća za 2018. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Rebalans plana poslovanja MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje za 2019. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli neto dobiti preduzeća, ostvarene u 2018. godini.
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku koji su evidentirani kao akcionari na deseti dan prije održavanja sjednice
Skupštine akcionara kod Centralnog registra hartije od vrijednosti, odnosno na dan 10.12.2019. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.
U slučaju da se XLIV (četrdeset četvrta) sjednica Skupštine akcionara ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 27.12.2019. godine (petak) u isto vrijeme na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje Zp "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.
Prijedlog akata-materijala koji se nalazi na dnevnom redu zakazane Skupštine objavljen je na web - stranici i oglasnoj tabli "Elektro-Hercegovina"a.d. Trebinje, a uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 7,00-15,00 časova, u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade preduzeća MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.
Pismene izjave "za" i "protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda mogu se dostaviti do početka zasjedanja Skupštine na adresu MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ulica Jovana Raškovića br. 6. ili na telefaks broj: + 387-59-260-678. Original izjave o glasanju koje pristignu putem elektronske pošte ili faksa potrebno je dostaviti poštom, najduže tri dana nakon održavanja Skupštine.
PREDSJEDNIK Nadzornog odbora
Anđelka Tamindžija, dipl.pravnik s.r.