MH «ERS» - MP a.d. TREBINJE
ZEDP «ELEKTRO - BIJELJINA» AD BIJELJINA
Broj:5535/2019- NO/XXV-16
Dana,11.11.2019.godine
Na osnovu člana 44. stav 1. tačka 4. Statuta Zavisnog elektrodistributivnog preduzeća "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina i člana 29. Poslovnika o radu, Nadzorni odbor, na sjednici održanoj dana 11.11.2019. godine, jednoglasno:
SAZIVA
Redovna Skupština akcionara, MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina koja je po redu 56. sjednica, koja će se održati dana 16.12.2019. godine (ponedeljak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Preduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97.
Skupština akcionara se saziva radi usvajanja Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton o reviziji finansijskog izvještaja za 2018. godinu, usvajanju Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2018. godinu, usvajanju Finasijskog izvještaja ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2018. godinu, donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2018. godini, te Rebalansa Plana poslovanja za 2019. godinu.
Za sjednicuSkupštine predlaže se sledeći
Dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 55. vanredne sjednice Skupštine akcionara od 25.02.2019. godine
5. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Nadzornog odbora ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 08.02.2019. godine do 11.11.2019.godine
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 20.12.2018. godine do 11.11.2019.godine
7. Razmatranje i usvajanje Izještaja o izvršenoj reviziji ugovora zaključenih između ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina i povezanih lica u 2018. godini
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton o reviziji finansijskog izvještaja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2018.god.
9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Grant Thornton za 2018.godinu
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2018. godini
11. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2018. godini
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2018. g.
13. Razmatranje i usvajanje Rebalansa plana poslovanja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2019. godinu
14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2018. godine
15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima
U slučaju da se redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 16.12.2019. godine, ponovljena sjednica održaće se dana 23.12.2019. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 06.12.2019. godine i to lično ili zastupani po punomoćnicima.
Akcionari mogu glasati pisanim putem.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7,00 do 15,00 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na web stranici ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
PREDSJEDNIK NO
Slaviša Mastilo, dipl.ek