Energoinvest automatika a.d. Istočno Sarajevo saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu članova 272. i 269. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), člana 40. Statuta AD „ENERGOINVEST AUTOMATIKA" Istočno Sarajevo (u daljem tekstu: „Društvo"), a na osnovu Rješenja Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, broj 61 0 V 012992 19 V od 04.09.2019. godine i Rješenja Višeg privrednog suda u Banja Luci broj: 61 0 B 012992 19 Gž, od Suda imenovani privremeni zastupnik Darko Barašin iz Banja Luke saziva

XVI (šesnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Društva

koja će biti održana 24.12.2019. godine sa početkom u 13 časova. Sjednica Skupštine će se održati u prostorijama u sjedištu privrednog društva Energoinvest Automatika a.d. Istočno Sarajevo u ulici Vuka Karadžića br.28.
Privremeni zastupnik, koji po Rješenju suda predsjedava sjednicom skupštine akcionara, predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor Komisije za glasanje,
2. Usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2018. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za poslovnu 2018. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2018. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja Upravnog odbora o radu za 2018. godinu;
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2019. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka Društva;
10. Razmatranje i usvajanje odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva;
11. Razmatranje i usvajanje odluke o 2. (drugoj) emisiji akcija smanjenjem kapitala Društva;
12. Razmatranje i usvajanje odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva;
13. Razmatranje i usvajanje odluke o 3. (trećoj) emisiji redovnih (običnih) akcija Društva;
14. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjeni Statuta Društva;
15. Razmatranje i donošenje odluke o razriješenju članova Upravnog odbora Društva,
16. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva,
17. Razno.

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 14.12.2019. U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za dan 27.12.2019. godine sa istim dnevnim redom na istom mjestu i u isto vrijeme. Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara. Materijali sa dnevnim redom dostupni su svim akcionarima na internet stranici „Banjalučke berze".


PRIVREMENI ZASTUPNIK

 



Prečice: ATMK