Nešković osiguranje a.d. Bijeljina saziva 13. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Nešković osiguranje a.d. Bijeljina

„Nešković osiguranje" a.d. Bijeljina
Broj: UO-CCVIII-16/2019
Dana, 08.11.2019. godine

Na osnovu člana 304. a u vezi člana 272. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 49. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „Nešković osiguranje" Bijeljina, Upravni odbor „Nešković osiguranje" a.d. na sjednici održanoj dana 08.11.2019. godine donosi

ODLUKU
o sazivanju XIII (trinaeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva

Saziva se XIII (trinaesta) vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje „Nešković osiguranje" Bijeljina koja će se održati dana 02.12.2019. godine (ponedjeljak) u 12:00 časova, u prostorijama Društva u Bijeljini u Ulici Sremska broj 3 i utvrđuje se sledeći dnevni red:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika za trinaestu vanrednu sjednicu Skupštine Društva,
2. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o razrješenju zapisničara Skupštine Društva,
3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru zapisničara Skupštine Društva,
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodno održane dvadesetosme redovne sjednice Skupštine,
5. Razmatranje i donošenje odluke o prestanku mandata predsjedniku UO,
6. Razmatranje i donošenje odluke o prestanku mandata članu UO,
7. Razmatranje i donošenje odluke o prestanku mandata članu UO,
8. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju predsjednika UO,
9. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju člana UO,
10. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju člana UO,
11. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članova UO,
12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru ovlašćenog nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2019. godinu,
13. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru ovlašćenog aktuara za poslovnu 2020. godinu,
14. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta „Nešković Osiguranje" a.d. Bijeljina,
15. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o imenovanju Odbora za reviziju Društva.
16. Razno

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari koji su na dan 22.11.2019. godine, upisani kod Centralnog registra hartija od vrijednosti RS.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem svog punomoćnika učestvuju u radu sjednice Skupštine Društva. Skupština može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju kvalifikovanu dvotrećinsku većinu od ukupnog broja akcionara akcija sa pravom glasa, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismeno. Punomoć o zastupanju akcionari dostavljaju na adresu sjedišta Društva u Bijeljini u Ul. Sremska br. 3, sa naznakom Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove, najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

U slučaju da se sjednica akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 09.12.2019. godine na istom mjestu sa početkom u 11:00 časova, sa istim dnevnim redom. Uvid u materijal za ovu sjednicu akcionari mogu izvršiti u sjedištu „Nešković osiguranje" a.d. Bijeljina u Ul. Sremska broj 3, Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova, a materijal za sjednicu svakom akcionaru koji to zahtijeva obezbjeđuje Društvo.


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Jovica Vučković

 


Prilog:
Prečice: NKOS