KOMUNALNO PREDUZEĆE
„TOPLANA" a.d. Gradiška
Broj : 01-316- 96 /20
Datum :03.08.2020.godine
Na osnovu člana 59. Statuta KP „Toplana" a.d. Gradiška i čl. 8, 9. i 10. Poslovnika o radu Skupštine akcionara preduzeća, Nadzorni odbor Preduzeća na sjednici održnoj dana 24.07.2020. godine donosi sledeću
ODLUKU
o sazivanju Petnaeste redovne sjednice
Skupštine akcionara KP „TOPLANA" a.d. Gradiška
I
Petnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara KP "Toplana" a.d. Gradiška saziva se za dan 03.09.2020 godine (četvrtak) u prostorijama sale za sastanke grada Gradiška (broj 47) sa početkom u 13,00 časova.
II
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma petnaesta redovna sjednica Skupštine ne održi u zakazanom terminu, ponovljena sjednica Skupštine će se održati u istim prostorijama dana 10.09.2020. godine sa početkom u 13,00 časova i sa istim dnevnim redom.
III
Javni poziv za Petnaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavit će se u dnevnom listu „EURO BLIC„ i na internet stanici Banjalučke berze.
IV
Za Petnaestu redovnu Skupštinu akcionara KP „Toplana" a.d. Gradiška, Nadzorni odbor Preduzeća predlaže sledeći
Dnevni red:
1. Izbor radnih tijela:
1.1. Predsjednika Petnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara,
1.2. Komisije za glasanje,
1.3. Zapisničara i
1.4. Dva ovjerivača zapisnika.
2. Izvještaj Komisije za glasanje o verifikaciji mandata i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji mandata za tekuću sjednicu Skupštine akcionara.
3. Usvajanje zapisnika sa Četrnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara, održane 30.08.2019. godine.
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu, Trogodišnjeg plana poslovanja za period 2020-2022. godinu i Godišnjeg plan poslovanja za 2020.godinu.
4.1 Prijedlog Izvještaja o poslovanju KP „Toplana" a.d. Gradiška za 2019. godinu.
4.2. Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2019. godinu KP „Toplana" a.d. Gradiška.
4.4. Prijedlog Trogodišnjeg plana poslovanja KP „Toplana" a.d. Gradiška za 2020-2022 godinu.
4.5. Prijedlog Godišnjeg plana poslovanja KP „Toplana" a.d. Gradiška za 2020.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnig revizora za poslovnu 2020. godinu.
V
Pravo učešće i pravo glasa na Petnaestoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara neposredno ili putem pumoćnika, odnosno predstavnika, imaju lica koja su kao akcionari, koji imaju u vlasništvu akcije Društva s pravom glasa bili upisani u Knjigu akcionara društva koja se vodi kod Centralnog registra hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 25.08.2020. godine.
Punomoć za zastupanje, učestovanje u radu i glasanje na petnestoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara mora biti izdana, odnosno ovjerena kod nadležnog organa, u skladu sa važećim propisima.
VI
Materijali za sjednicu Skušpštine akcionara dostupni su svakim radnim danom, od 12,00 do 14,00 časova, u prostorijama Preduzeća ili na veb sajtu grada Gradiška.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Uroš Grahovac