"ČAJAVEC" Mjerno detektorski uređaji A.D. Banja Luka
25.11.2008. godine
Na osnovu člana 246 Zakona o preduzećima i člana 63 Statuta "ČAJAVEC" Mjerno detektorski uređaji a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj 25.11.2008. godine odgađa sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 28.11.2008. god. i zakazuje
SKUPŠTINU AKCIONARA
sa izmenjenim dnevnim redom
za sredu, 17.12.2008. godine u 15 časova, u sjedištu društva, Banja Luka, ul. Jovana Dučića 23-A. Za skupštinu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara;
2. Izbor radnih tijela Skupštine (kandidacione i verifikacione komisije);
3. Izbor zapisničara;
4. Razmatranje izvještaja o poslovanju i završnom računu Društva za 2007. godinu;
5. Plan poslovanja za 2008. godinu;
6. Izvještaj o radu Upravnog odbora;
7. Izvještaj o radu Nadzornog odbora;
8. Razrješenje člana Upravnog odbora,
9. Razrješenje člana Nadzornog odbora;
10. Imenovanje članova Upravnog odoora;
11. Imenovanje člana Nadzornog odbora;
12. Donošenje odluke o izdavanju prostora u zakup;
13. Zamjena prostora;
14. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Upravnog i Nadzornog odbora;
15. Razmatranje diobenog bilansa;
16. Razno.
Potrebni materijali za ovu Skupštinu mogu se dobiti u sjedištu Društva u Banjoj Luci, ul. Jovana Dučića 23-A. U slučaju nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati istog dana na istom mjestu u 18 časova. Sve informacije u vezi sa Skupštinom možete dobiti na br. telefona 051/214 -943 u vremenu od 8 do 15 časova.
UPRAVNI ODBOR