Elektrohercegovina a.d. Trebinje saziva 47. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Elektrohercegovina a.d. Trebinje

Broj: 01-NO-0112-XVII-1981-16/20
Datum: 03.11.2020. godine
Nadzorni odbor

Na osnovu člana 267.Zakona o privrednim društvima ( "Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17 i 82/19), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, Privremeni nadzorni odbor na sjednici održanoj u posebnom postupku dana 03.11.2020.godine, godine, donio je

ODLUKU
o sazivanju XLVII (četrdesetsedme) - redovne sjednice
Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje
ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje

Četrdesetsedma - redovna sjednica Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, održaće se dana 25.12.2020. godine u prostorijama MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ulica Jovana Raškovića br.6., sa početkom u 11,00 časova.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje;
2. Izbor radnih tijela;
3. Usvajanje Zapisnika sa 46. (četrdesetšest) - vanredne sjednice Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovine" a.d. Trebinje;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje za 2019. godinu i informacije o transakcijama sa povezanim pravnim licima u 2019. godini;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje za 2019. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant thornton" d.o.o Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja preduzeća za 2019. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju preduzeća za 2019. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju preduzeća za 2019. godinu,
9. Razmataranje i usvajanje odluke o raspodjeli neto dobiti preduzeća, ostvarene u 2019. godini,
10. Donošenje odluke o razrješenju članova Privremenog nadzornog odbora MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje;
11. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje;

Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku koji su evidentirani kao akcionari na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, odnosno na dan: 15.12.2020.godine.

Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.

Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.

U slučaju da se XLVII vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 31.12.2020. godine (četvrtak) u isto vrijeme na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.

Prijedlog akata-materijala koji se nalazi na dnevnom redu zakazane Skupštine objavljen je na web stranici i oglasnoj tabli "Elektro-Hercegovina"a.d. Trebinje, a uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 7,00-15,00 časova, u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade preduzeća MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.

Pismene izjave "za" i "protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda mogu se dostaviti do početka zasjedanja Skupštine na adresu MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ul. Jovana Raškovića br. 6. ili na telefaks broj: + 387-59-260-678. Original izjave o glasanju koje pristignu putem elektronske pošte ili faksa potrebno je dostaviti poštom, najduže tri dana nakon održavanja Skupštine.

 

PREDSJEDNIK
Privremenog nadzornog odbora
Anđelka Tamindžija dipl.pravnik s.r

 



Prečice: EKHC