UNICEP COMPANY AD BANJA LUKA
Veselina Masleše 1
78000 Banja Luka
Broj: 18/20
Datum: 20.11.2020.
Na osnovu članova 267, 272 i 304 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 48 Statuta društva Unicep Company a.d. Banja Luka, Upravni odbor društva je na sjednici održanoj dana 20.11.2020. godine donio odluku kojom
SAZIVA
14. (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara Unicep Company a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 28.12.2020. godine sa početkom u 14 časova u prostorijama Hotela Jelena u Banjoj Luci, u ulici Jovana Dučića 25.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- predsjednika,
- komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skupštine od 23.01.2017. godine,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora,
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru članova Upravnog odbora,
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni sjedišta Društva,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Statuta Društva,
11. Razmatranje i usvajanje prečišćenog teksta Statuta Društva,
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o prodaji potraživanja,
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o kupovini zemljišta,
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2020. godinu,
15. Razno.
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i % učešća u glasačkim pravima sa stanjem na dan 18.12.2020. godine.
Obavještavaju se akcionari da imaju mogućnost da ne prihvate Odluke o prodaji potraživanja i kupovini zemljišta i da imaju pravo da traže otkup svojih akcija i ostvare svoja prava u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u prostorijama sjedišta društva svakim radnim danom od 8 do 15 časova. Materijali i prijedlozi svih odluka objavljuju se i na internet sajtu Banjalučke berze.
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se istog dana i na istom mjestu sa početkom u 16 časova.
Upravni odbor