Na osnovu člana 38. Statuta Privrednog društva "Univerzum" a.d. Banjaluka i Odluke Upravnog odbora od 24.11.2020. godine
SAZIVAM
redovnu sjednicu Skupštine akcionara Privrednog društva "Univerzum" a.d. Banjaluka
Skupština akcionara će se održati dana 30.12.2020. godine (srijeda) sa početkom u 16 časova u prostorijama Privrednog društva "Univerzum" a.d. Banjaluka u ulici Veljka Mlađenovića bb u Banjaluci.
Za Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine akcionara,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Privrednog društva "Univerzum" a.d. Banjaluka za 2019. godinu,
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Privrednog društva"Univerzum" a.d. Banjaluka za 2019. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2019. godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu,
6. 0dluka o prodaji dijela nekretnina radi podmirenja duga,
7. Razno.
Uvid u materijale akcionari mogu izvršiti u prostorijama akcionarskog društva svakog dana od 8 do 15 časova.
U slučaju nedostatka kvoruma ponovljena sjednica održaće se dana 04.01.2020. godine (ponedjeljak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Predsjednik
ravnog odbora
"Univerzum" a.d.