MH «ERS»
MP AD TREBINJE
ZEDP «ELEKTRO-BIJELJINA» AD BIJELJINA
Broj: 5472/2020- NO/III-21
Dana, 27.11.2020. godine .
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 44. tačka 4. Statuta MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj: 5472/2020 - NO/III - 21. od 27.11. 2020. godine, Nadzorni odbor Preduzeća
SAZIVA
Redovnu Skupštinu akcionara, MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina koja je po redu 60. sjednica, koja će se održati dana 28.12.2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Preduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97.
Redovna Skupština akcionara se saziva radi: usvajanja revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2019. godini, usvajanja revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju, usvajanja Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2019. godini, usvajanja Odluke o imenovanju v.d. člana Nadzornog odbora ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina ispred Penzijskog rezervnog fonda (PREF), raspisivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina ispred MH "ERS" - MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju RS i drugih pitanja iz nadležnosti Skupštine akcionara.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći
Dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Nadzornog odbora ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 11.11.2019. godine do 27.11.2020. godine
5. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Odbora za reviziuju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 11.11.2019. godine do 27.11.2020. godine
6. Razmatranje i usvajanje Izještaja o izvršenoj reviziji ugovora zaključenih između ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina i povezanih lica u 2019. godini
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskog izvještaja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2019.godinu
8. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka za 2019. god.
9. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2019. godini
10. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2019. godini
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2019. godini
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora, predstavnika PREF-a zbog isteka mandata
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju v.d. člana Nadzornog odbora ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina ispred Penzijskog rezervnog fonda(PREF)
14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih lica u 2019. godini
15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima za 2019. godinu
16. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora ZEDP «Elektro-Bijeljina« a.d. Bijeljina zbog isteka mandata
17. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju jednog vršioca dužnosti Nadzornog odbora ZEDP «Elektro-Bijeljina« a.d. Bijeljina isred MH "ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju RS, do okončanja procedure po Javnom konkursu
18. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora MH "ERS" - MP a.d. Trebinje- ZEDP «Elektro -Bijeljina» a.d. Bijeljina ispred MH "ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka
19. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Nadzornog odbora MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro - Bijeljina» a.d. Bijeljina ispred MH "ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka
20. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i Imenovanje jednog člana Nadzornog odbora MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina ispred MH "ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka
U slučaju da se redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 28.12.2020. godine, ponovljena sjednica održaće se dana 29.12. 2020. godine u 11,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 18.12.2020. godine i to lično ili zastupani po punomoćnicima.
Akcionari mogu glasati pisanim putem.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7,00 do 15,00 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na šeć stranici ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
NADZORNI ODBOR