AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA INŽENJERING "GRADITELJ"
TESLIĆ
Broj: 76-OS/2021
Na osnovu člana 26. i 30. Statuta Akcionarskog društva za inženjering "Graditelj" Teslić, a u skladu sa članom 5. Poslovnika o radu Skupštine Društva, Upravni odbor AD za inženjering "Graditelj" Teslić na IX sjednici održanoj dana 04.03.2021. godine donio je Odluku na osnovu koje
SAZIVA
Dvadeset i prvu (XXI) redovnu Skupštinu akcionara
AD za inženjering "Graditelj" Teslić
Dvadeset i prva Skupština akcionara održaće se dana 06.04.2021. godine (utorak) u restoranu društvene ishrane u upravnoj zgradi u krugu preduzeća u Tesliću sa početkom u 8 časova.
Za dvadeset i prvu Skupštinu akcionara Upravni odbor predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine;
2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika:
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa dvadesete Skupštine akcionara AD "Graditelj"Teslić;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu i utvrđivanje poslovne politike za tekuću godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Završnog računa za 2020. godinu i donošenje odluke o raspodjeli dobiti;
7. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za 2020. godinu;
8. Donošenje odluke o izboru i imenovanju Nezavisnog revizora za 2021. godinu;
9. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju za obrtna i osnovna sredstva i kupovinu zemljišta do 4.000.000,00 KM;
10. Donošenje odluke o zalogu bilo koje nekretnine u vlasništvu AD "Graditelj" Teslić za obezbjeđenje vlastitog kredita, kao i kredita kupaca naših nekretnina kod svih banaka:
11. Donošenje odluke o rashodovanju osnovnih sredstava koja nemaju knjigovodstvenu vrijednost;
12. Tekuća pitanja.
Materijali za Skupštinu mogu se preuzeti u Opštoj službi Akcionarskog društva.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 07.04.2021. godine (srijeda) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Vuković Milorad