Na osnovu člana 267. stav 2. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka
SAZIVA
XIX redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka koja će se održati u upravi Društva
dana 05.06.2021. godine (subota) sa početkom u 14,00 časova.
Za sjednicu Skupštine akcionara Društva predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Imenovanje radnih tijela skupštine(imenovanje zapisničara,imenovanje dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik, imenovanje
komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA
Banja Luka
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2020. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja A.D. «1.MAJ»DRVODJELSKA Banja Luka za 2020. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2020.godinu
6. Razmatranje i usvajanja Plana rada i poslovanja A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2021. godinu
7. Razmatranje i usvajanje pokrića gubitka iz 2020.godine
8.Razmatranje I usvajanje načina rješavanja obaveza za Grad Banja Luka i obaveza za "Fagus" doo Kotor Varoš
9.Razmatranje i usvajanje izbora Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka
za 2021. godinu.
NAPOMENA:
Pravo odlučivanja u Skupštini imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici koji raspolažu sa akcijama Društva.
Princip jedna akcija jedan glas. Akcionari sa materijalima koji će biti predmet predloženog dnevnog reda mogu se upoznati
svakim radnim danom u upravi A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka u periodu od 9,00 do 14,00 časova. U slučaju
nepostojanja kvoruma za održavanje Skupštine, ponovljena Skupština akcionara Društva održaće se istog dana na istom mjestu
sa početkom u 15,00 časova.
UPRAVNI ODBOR