Broj: 213-2/21
Datum: 13.05.2021. godine
Na osnovu člana 54. Statuta „Čistoće i Zelenila" a.d. Čelinac, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 13.05.2021. godine, donio je
ODLUKU
o sazivanju XII redovne sjednice Skupštine akcionara
„Čistoće i Zelenila" a.d. Čelinac
Dana 30.06.2021. godine, sa početkom u 10,00 časova, održaće se XII redovna sjednica Skupštine akcionara u prostorijama Društva u ul. Majdanpečka br. 13, 78 240 Čelinac.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) predsjedavajućeg Skupštine,
b) komisije za glasanje,
c) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu,
b) Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2020. godinu,
c) Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu,
d) Finansijskog izvještaja Društva za 2020. godinu,
e) Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu,
f) Odluke o raspoređivanju dobiti za 2020. godinu,
g) Plana poslovanja Društva za 2021. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora,
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju v.d. člana Nadzornog odbora,
6. Razno.
U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica održaće se istog dana u 13,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 20.06.2021. godine (deseti dan prije održavanja Skupštine). Ova odluka će biti objavljena u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" te na internet stranici Banjalučke berze.
NADZORNI ODBOR
„Čistoća i Zelenilo" a. d. Čelinac