Broj : I-2.9289-1/21
Dana: 27.05.2021. godine
Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 75/04 i 78/11), člana 46. tačka 4. Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, a u vezi sa članom 272. i članom 304. stav 1 tačka g) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), te Odluke Nadzornog odbora Društva sa 18. redovne sjednice održane dana 27.05.2021.godine, zakazujem 36. (tridesetšestu) redovnu - godišnju sjednicu Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj.
Sjednica će se održati u (srijedu), 30.06.2021. godine u objektu željezničke stanice Banja Luka, Ul.''Prote Nikole Kostića'' bb - sala Sekcije STD Banja Luka, sa početkom rada u 11:00 časova.
Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I R E D
1. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara.
2. Imenovanje Radnih tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.
3. Usvajanje Zapisnika o radu i odlučivanju sa 23. vanredne sjednice Skupštine akcionara (notarski zapisnik).
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj za 2020. godinu sa Izvještajom u skladu sa članom 26. tačka k) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj za 2020. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2020. godinu.
7. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u 2020. godini.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Željeznica RS a.d. Doboj za 2020. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Standardima korporativnog upravljanja.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora, revizora „GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2020. godinu.
10. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana aktivnosti, mjera i radnji na realizaciji preporuka po Izvještaju nezavisnog revizora, „GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2020. godinu.
U slučaju da se Skupština ne održi u gore zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati u srijedu, 14.07.2021. godine, sa istim Dnevnim redom, na istom mjestu, sa početkom rada u 11:00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine, akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 20.06.2021. godine.
NAPOMENA: Akcionari mogu izvršiti uvid u Dnevni red sjednice i prijedloge odluka po istom, na internet stranici Društva www.zrs-rs.com i sajtu BL Berze, a u ostale propratne materijale u kancelariji broj 26. u Upravnoj zgradi Društva u Doboju, Ulica Svetog Save broj 71, te u poslovnoj zgradi u Banja Luci Ulica ''Jasenovačkih logoraša'' br. 4/A, kancelarija br. 204. u dane 27, 28. i 29.06.2021. godine u vremenu od 10:30 - 13:00 časova.
Evidencija akcionara sa pravom glasa vršiće se na dan i zakazanom mjestu održavanja Skupštine, u vremenu od 10:00 do 10:50 časova. Naknadne prijave za prisustvo istoj neće se uzimati u razmatranje.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Miloš Bukejlović, dipl. pravnik