MH «ERS» - MP AD TREBINJE
ZEDP «ELEKTRO-BIJELJINA» AD BIJELJINA
Broj:6061/2021-NO/X-9.2.
Dana, 08.06.2021. god. .
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 44. tačka 4. Statuta MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj: 6061/2021-NO/X-9.1. od 08.06.2021. godine, Nadzorni odbor Preduzeća
SAZIVA
Vanrednu Skupštinu akcionara, MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina koja je po redu 62. sjednica, koja će se održati dana 01.07.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Preduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97.
Vanredna Skupština akcionara se saziva radi: usvajanja Plana poslovanja ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2021. godinu, usvajanja Plana poslovanja za period 2021-2023. godine, razrješenje v.d. članova Nadzornog odbora i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora po provedenom javnom konkursu i jednog člana po dostvaljenom prijedlogu Fonda za restituciju RS.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći
Dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 61. ponovljene vanredne sjednice Skupštine akcionara od 11.03.2021. godine
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja MH "ERS" - MP a.d. Trebinje -ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2021. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja MH "ERS" - MP a.d. Trebinje -ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina za period 2021.-2023. godine
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju v.d. člana Nadzornog odbora radi imenovanja jednog člana Nadzornog odbora MH "ERS" - MP a.d. Trebinje -ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina po provedenom Javnom konkursu
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina, po provedenom Javnom konkursu
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju v.d. člana Nadzornog odbora ispred PREF-a, radi imenovanja člana Nadzornog odbora MH "ERS" - MP a.d. Trebinje -ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina po dostavljenom prijedlogu
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora MH "ERS" - MP a.d. Trebinje -ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina ispred Fonda za restituciju RS po dostavljenom prijedlogu.
U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 01.07.2021. godine, ponovljena sjednica održaće se dana 02.07.2021. godine u 11,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 21.06.2021. godine i to lično ili zastupani po punomoćnicima.
Akcionari mogu glasati pisanim putem.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7,00 do 15,00 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na web stranici ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
NADZORNI ODBOR