„DOBOJINVEST" AD DOBOJ
Broj: 480/21
Dobo:25.03.2021.godine
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» 6r.127/08 i 58/09), Upravni odbor Društva na svojoj 14 sjednici održanoj dana 25 .03. 2021.godine,donio je
ODLUKU
o zakazivanju godišnje Skupštine akcionara
„DOBOJINVEST" AD DOBOJ
Godišnja Skupština akcionara "Dobojinvesta" a.d. Doboj zakazuje se za dan 18.08.2021.godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama Društva u Doboju, ul. Kralja Petra I br.15.
Upravni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Imenovanje radnih tijela(zapisničara,komisije za glasanje i ovjerivača Zapisnika)
3. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
4. Usvajanje zapisnika sa Godišnje Skupštine akcionara održane 22.09.2020.g-
5. Razmatranje i usvajanje :
- 5.1. Finansijskih izvještaj Društva za 2020.godinu
- 5.2.Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finasijiskih izvještaja Društva za 2020. godinu
-5.3. Izvještaj o poslovanju Društva za 2020.godinu
-5.4. Donošenje Odluke o raspodjeli doboti za 2020. godinu. 6. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike za 2021. godinu.
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme,ponovljena sjednica će se održati dana 23.08.2021. godine u 12,00 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: "Glas Srpske „ i „Nezavisne novine".
Pravo glasa i pravo učešća na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti,sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara odnosno na dan 08.08.2021.god.
Uvid u materijale se može izvršiti svakog radnog dana u stručnoj službi „Dobojinvest" AD Doboj ulica Kralja Petra I br. 15, kancelarija broj 14.
Upravni odbor