Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 7. Zakona o Javnim preduzećima Republike Srpske („Službeni glasnik RS" br. 75/04 i 78/11) i člana 54. Statuta Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad br. 01-138/18 od 31.05.2018. godine, Nadzorni odbor na 3. (trećoj) sjednici održanoj dana 29.07.2021. godine, donosi
ODLUKU
o sazivanju 5. (pete) redovne sjednice Skupštine akcionara
Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" AD Višegrad
I
SAZIVA SE 5. (peta) redovna sjednica Skupštine akcionara Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad za dan 07.09.2021. godine (utorak) sa početkom u 09:00 časova. Sjednica će se održati u kabinetu načelnika opštine Višegrad u Kompleksu Andrićgrad bb u Višegradu. Ukoliko se iz opravdanih razloga 5. (peta) redovna sjednica ne održi u terminu iz stava 1. ove tačke, ponovljena sjednica će se održati dana 14.09.2021. godine sa početkom u 09:00 časova.
II
Za 5. (petu) redovnu sjednicu Skupština akcionara Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad utvrđen je slJedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara i to:
1.1. Komisija za glasanje,
1.2.Zapisničara,
1.3.Dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara održane dana 09.06.2021. godine;
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana poslovanja Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad za 2021. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Trogodišnjeg plana poslovanja Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad za period 2021 - 2023. godine;
b. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje revidovanih Finansijskih izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad za 2020. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad za 2020. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pokriću gubitka Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad za 2020. godinu;
10. Izbor revizorske kuće za reviziju poslovanja u 2021. godini;
11. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad;
12. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad;
13. Tekuća pitanja.
III
ZADUŽUJE SE Uprava Preduzeća da prijedloge odluka po predočenim tačkama dnevnog reda dostavi zastupnicima kapitala u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Preduzeća.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije održavanja 5. (pete) redovne sjednice Skupštine, odnosno sa stanjem na dan 28.08.2021. godine, u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Preduzeća.
Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08:00 - 13:00 časova u poslovnim prostorijama Preduzeća počev od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ova Odluka se objavljuje na službenoj internet stranici banjalučke berze, oglasnoj tabli Preduzeća i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.
V.d. predsjednik Nadzornog odbora
Milićević Miladin, s.r.