Mješoviti holding „ERS"- MP a.d. Trebinje
ZP „Elektrodistribucija" a.d.Pale
Nadzorni odbor
Broj: NO-IX-193-1/21
Datum, 12.10.2021. godine
Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta Mješovitog holdinga„ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a. d. Pale, Nadzorni odbor Mješovitogholdinga„ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale na IX sjednici održanoj dana 12.10.2021. godine
SAZIVA
godišnju sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje -
ZP „Elektrodistribucija" a.d Pale
Godišnja sjednica Skupštine akcionara ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održaće se dana 15.11.2021. godine (ponedjeljak) sa početkomu 11,00 časova u prostorijama Preduzeća u Palama, ul. Nikole Tesle br. 12.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača Zapisnika;
2. Razmatranjei usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga „ERS" -MP a.d. Trebinje -ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održane dana 25.10.2021. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje-ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2020. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje- ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za otklanjanje nedostataka navedenih u izvještaju Nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka za 2020. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Revidiranog izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje -ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2020. godinu;
b. Razmatranje i usvajanje Revidiranog finansijskog izvještaja Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2020. godinu;
7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu Mješovitog holdinga„ERS" - MP a.d. Trebinje-ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2020. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje -ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2020. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje -ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2020. godinu.
U slučaju da se godišnja sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 15.11.2021. godine, ponovljena godišnja sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 22.11.2021. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešća u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 05.11.2021. godine. Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju takođe mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Uvid u materijal koji će se razmatrati na ovoj sjednici Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva, u prostorijama Preduzeća u terminu od 7:00 do 15:00 časova.
Predsjednik Nadzornog odbora
Branko Koroman, dr tehničkih nauka