RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik saziva 3. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  RiTe Ugljevik a.d. Ugljevik

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Broj: 28965/21.
Datum: 20.10.2021. godine

Na osnovu člana 34. stav 3, člana 36. i člana 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje-Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik (u daljem tekstu: Preduzeće), člana 9. stav 2. tačka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Preduzeća i člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća a shodno Odluci Nadzornog odbora Preduzeća broj: 28964/21 od 22.10.2021. godine, Nadzorni odbor Preduzeća na svojoj 33. sjednici održanoj dana 22.10.2021. godine utvrđuje sledeći:

SAZIV

za 3. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća koja će se održati dana 16.11.2021. godine (utorak) u 12,00 časova.
Vanredna sjednica Skupštine akcionara Preduzeća održaće se dana, 16.11.2021. godine (utorak) u Ugljeviku, sala Upravne zgrade Preduzeća sa početkom u 12,00 časova.
Za drugu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći:

Dnevni red:

1. Izbor i imenovanje predsjednika skuštine - imenuje ga skupština;
2. Izbor radnih tijela:
- komisije za glasanje - imenuje je Predsjednik skupštine;
- zapisničara - imenuje ga Predsjednik skupštine;
- dva ovjerivača zapisnika - imenuje ih Predsjednik skupštine;
3. Izvještaj Komisije za glasanje;
4. Razmatranje Zapisnika i to:
- Zapisnika OPU - 553/2021 u vezi sa drugom vanrednom sjednicom Skupštine akcionara od 15.06.2021. godine;
- Zapisnika OPU - 582/2021 u vezi sa drugom vanrednom sjednicom Skupštine akcionara od 22.06.2021. godine i
- Zapisnika OPU - 674/2021 sa druge vanredne sjednice Skupštine akcionara održane 23.07.2021. godine;
5. Razmatranje Izvještaja broj: 20555/21 od 02.08.2021. godine o realizaciji odluka i zaključaka sa druge vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzaća održane 23.07.2021. godine;
6. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2021. godinu;
7. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2021. godinu;
8. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2021 - 2023. godinu;
9. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2021 - 2023. godinu;
10. Razmatranje Ugovora o osnovanju Društva sa ograničenom odgovornošću, koje se osniva između kineske kompanije „Beijing New Building Materials Public Limited Company" iz Pekinga, NR Kina i Preduzeća;
11. Razmatranje Ugovora članova Društva sa ograničenom odgovornošću, tj. između kineske kompanije „Beijing New Building Materials Public Limited Company" iz Pekinga, NR Kina i Preduzeća;
12. Razmatranje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Preduzeća (prečišćen tekst) OPU broj: 1838/2016;
13. Upoznavanje sa Informacijom broj: 28322/21 od 14.10.2021. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inžinjering d.o.o. Maribor
14. Tekuća pitanja.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 06.11.2021. godine.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima.

Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa i sadržati: podatke o vlastodavcu (vlasniku akcija) i punomoćniku; podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć; granice ovlaštenja i vrijemenu trajanja punomoći.

Ukoliko akcionar glasa pisanim putem, pisana izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara, sa svim materijalima za održavanje Skupštine akcionara, će biti objavljen na internet stranici Preduzeća www.riteugljevik.com, internet portalu Banjalučke berze, a uz navedeno Poziv za sjednicu Skupštine akcionara će biti objavljen u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" kao i na oglasnim tablama Preduzeća odmah nakon donošenja ove odluke.
Uvid u materijale za održavanje Skupštine akcionara se može izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ove Odluke do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7-15 00 časova, u Sektoru za pravne i korporativne poslove - Služba za pravne poslove i korporativno upravljanje Preduzeća, kancelarija 105.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, da uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana 16.11.2021. godine, ponovljena Skupština akcionara održaće se dana 23.11.2021. godine, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom i u isto vrijeme.

Član 2.

Ovaj Saziv stupa na snagu danom utvđivanja.


PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Mr Borislav Grubač, dipl. pravnik

 


Prilog:
Prečice: RTEU