Elektrohercegovina a.d. Trebinje saziva 50. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Elektrohercegovina a.d. Trebinje

Broj: 01-NO-0112-IV-5829-16/21
Datum: 11.11.2020. godine
-Nadzorni odbor-

Na osnovu člana 267.Zakona o privrednim društvima ( "Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17 i 82/19), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 11.11.2021.godine, donio je

ODLUKU
o sazivanju L (pedesete) redovne sjednice Skupštine akcionara
Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje

Pedeseta - redovna sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje a.d. ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, održaće se dana 22.12.2021. godine u prostorijama Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ulica Jovana Raškovića br.6., sa početkom u 11,00 časova.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje;
2. Izbor radnih tijela;
3. Usvajanje Zapisnika sa 49 (četrdesetdevete) - vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovine" a.d. Trebinje;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje za 2020. odinu, izvještaja o transakcijama sa povezanim pravnim licima u 2020. godini, izvještaja o internoj reviziji elemenata usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2020.godini;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje za 2020. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant thornton" d.o.o Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja preduzeća za 2020. godinu;
7. Razmataranje i usvajanje akcionog plana za otklanjanje nedostataka po izvještaju nezavisnog revizora „Grant thornton" d.o.o Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja preduzeća za 2020. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju preduzeća za 2020. Godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju preduzeća za 2020. godinu,
10. Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2020. godini;

Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku koji su evidentirani kao akcionari na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, odnosno na dan: 12.12.2021.godine.

Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.

Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.

U slučaju da se L redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana: 29.12.2021. godine (srijeda) u isto vrijeme na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.

Prijedlog akata-materijala koji se nalazi na dnevnom redu zakazane Skupštine objavljen je na web stranici i oglasnoj tabli "Elektro-Hercegovina"a.d. Trebinje, a uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 7,00-15,00 časova, u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade preduzeća Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.

Pismene izjave "za" i "protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda mogu se dostaviti do početka zasjedanja Skupštine na adresu Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ul. Jovana Raškovića br. 6. ili na telefaks broj: + 387-59-260-678. Original izjave o glasanju koje pristignu putem elektronske pošte ili faksa potrebno je dostaviti poštom, najduže tri dana nakon održavanja Skupštine.

 

PREDSJEDNIK
Nadzornog odbora
Srđan Simović dipl.ekonomista s.r

 



Prečice: EKHC