Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina saziva 63. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

MH "ELEKTROPRIVREDA RS"
ZEDP "ELEKTRO-BIJELJINA " AD BIJELJINA
Nadzorni odbor
Broj:12538/21-NO
Dana,15.11.2021. godine

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 44. tačka 4. Statuta MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, Nadzorni odbor Preduzeća

SAZIVA

Redovnu Skupštinu akcionara, MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina koja je po redu 63. sjednica, koja će se održati dana 22.12.2021. godine (srijeda) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Preduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97.
Redovna Skupština akcionara se saziva radi: usvajanja revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2020. godini, usvajanja revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju u 2020.godini, usvajanja Odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2020. godini, usvajanja Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Obnovljivi izvori električne energije" Zvornik i drugih pitanja iz nadležnosti Skupštine akcionara.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 62. ponovljene vanredne sjednice Skupštine akcionara od 02.07.2021. godine
5. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Nadzornog odbora ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 27.11.2020. godine do 10.11.2021. godine
6. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Odbora za reviziuju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 27.11.2020. godine do 09.11.2021. godine
7. Razmatranje i usvajanje Izještaja o izvršenoj reviziji ugovora zaključenih između ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina i povezanih lica u 2020. godini
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Sgap1 Tćogp1op d.o.o.Banja Luka o reviziji finansijskog izvještaja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2020.godinu
9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Sgap1 Tćogpđop d.o.o. Banja Luka za 2020. god.
10. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2020. godini
11. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2020. godini
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2020.g.
13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih lica u 2020. godini
14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima za 2020. godinu
15. Razmatranje i usvajanje Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Obnovljivi izvori električne energije" Zvornik
16. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora ZEDP "Elektro-Bijeljina"a.d. Bijeljina
17. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju jednog člana vršioca dužnosti Nadzornog odbora ZEDP "Elektro-Bijeljina"a.d. Bijeljina ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske

U slučaju da se redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 22.12.2021. godine, ponovljena sjednica održaće se dana 23.12.2021. godine u 11,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 12.12.2021. godine i to lično ili zastupani po punomoćnicima.
Akcionari mogu glasati pisanim putem.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7,00 do 15,00 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na šeć stranici ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


PREDSJEDNIK NO
Mile Jovanović, dipl. ek.

 



Prečice: ELBJ