Broj: 757/21.
Datum: 01.12.2021.
Na osnovu člana 268. a stav 1. tačka) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br.127/08) i čl.29. st.1. Statuta KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad, Nadzorni odbor Preduzeća na sjednici održanoj dana 01.12.2021.god. je donio
ODLUKU
o sazivanju VI vanredne Skupštine akcionara
KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad
I
Vanredna Skupština akcionara KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad održaće se dana 24.12.2021.god. (Petak) sa početkom rada u 11:00 h u prostorijama Preduzeća.
II
Vanredna Skupština se održava zbog ponavljanja konkursa za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora i izbor i imenovanje Odbora za reviziju.
III
Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći
Dnevni red:
1. Izbor Predsjedavajućeg VI vanredne Skupštine akcionara,
2. Imenovanje zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje,
3. Donošenje Odluke o usvajanju revidiranog Plana poslovanja KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad za 2021.god.
4. Donošenje Odluke o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad, imenovanog ispred Kapitala Opštine Novi Grad zbog isteka mandata,
5. Donošenje Odluke o imenovanju V.D. člana Nadzornog odbora KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad ispred Kapitala Opštine Novi Grad,
6. Donošenje Odluke o poništenju konkursa za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad ispred Kapitala Opštine Novi Grad,
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad ispred Kapitala Opštine Novi Grad,
8. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad ispred Kapitala Opštine Novi Grad,
9. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje dva
člana Nadzornog odbora KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad,
10. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad,
11. Donošenje Odluke o imenovanju dva člana Odbora za reviziju KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad,
12. Donošenje Odluke o imenovanju V.D. člana Odbora za reviziju KP" Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad-diplomirani pravnik,
13. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za reviziju KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad-diplomirani pravnik.
Izvještaj iz Centralnog registra hartija od vrijednosti -knjiga akcionara biće izdana sa stanjem na dan 14.12.2021.god.
IV
U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica održaće se 31.12.2021.god. (Petak) u 10:00h na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale za sjednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 11-14h u prostorijama Preduzeća u ulici Njegoševa 4. Pozivaju se predstavnici Kapitala Opštine Novi Grad (načelnik), PREF-Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom, Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka, kao i manjinski akcionari da prisustvuju sjedici Skupštine.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren od strane nadležnog organa ili ovlaštenog lica.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Kovačević Momir,ecc