MH «ERS» - MP AD TREBINJE
ZEDP «ELEKTRO- BIJELJINA» AD BIJELJINA
Broj: 2319 /2022-NO/XIX
Dana, 28.02.2022. god. .
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 44. tačka 4. Statuta MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj: 2319 /2022-NO/XIX od 28.02.2022. godine, Nadzorni odbor Preduzeća
SAZIVA
Vanrednu Skupštinu akcionara, MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina koja je po redu 64. sjednica, koja će se održati dana 17.03.2022. godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Preduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97.
Vanredna Skupština akcionara se saziva radi: usvajanja Rebalansa Plana poslovanja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2021. godinu, usvajanja Izvještaja nezavisnog procjenitelja o procjeni vrijednosti imovine Preduzeća na dan 31.12. 2020. godine
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći
Dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 63. redovne sjednice Skupštine akcionara od 22.12.2021. godine
5. Razmatranje i usvajanje Rebalansa plana poslovanja MH "ERS" - MP a.d. Trebinje -ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2021. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog procjenitenja KRMS d.o.o. Beograd o procjeni vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i nematerijalne imovine MH "ERS" - MP a.d. Trebinje -ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina na dan 31.12.2020. godine
U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 17.03.2022. godine, ponovljena sjednica održaće se dana 18.03.2022. godine u 11,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 07.03.2022. godine i to lično ili zastupani po punomoćnicima.
Akcionari mogu glasati pisanim putem.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7,00 do 15,00 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na web stranici ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
NADZORNI ODBOR