Triglav osiguranje, akcionarsko društvo
UPRAVNI ODBOR
Broj:
Datum: 26. 3. 2024.
Na osnovu člana 38. Statuta Društva i članova 2. i 6. Poslovnika o radu, Upravni odbor Društva na 187. sjednici održanoj 26. 3. 2024. godine donosi
ODLUKU
1. Upravni odbor Društva saziva 32. redovnu sjednicu Skupštine akcionara Triglav osiguranja, a.d. Banja Luka koja će se održati 8. 5. 2024. godine u Banjoj Luci sa početkom u 12.00 časova u sjedištu Društva na adresi Ul. Prvog krajiškog korpusa br 29.
2. Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1) Izbor predsjednika i radnih tijela 32. redovne sjednice Skupštine akcionara Triglav osiguranja, ad Banja Luka
2) Usvajanje zapisnika sa 31. vanredne sjednice Skupštine akcionara
3) Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu
4) Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2023. godinu
5) Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o finansijskim izvještajima i Izvještaju o poslovanju Društva za 2023. godinu
6) Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2023. godinu
7) Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Triglav osiguranja, ad Banja Luka
8) Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Triglav osiguranja, ad Banja Luka
9) Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2023. godinu
10) Usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2023. godinu
11) Donošenje Odluke o prestanku funkcije članova Odbora za reviziju
12) Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju
13) Donošenje Odluke o naknadama članova Upravnog odbora i Odbora za reviziju
14) Usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu Interne revizije za 2023. godinu
15) Donošenje Odluke o prestanku funkcije internog revizora
16) Donošenje Odluke o imenovanju internog revizora
3. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 28. 4. 2024. godine. Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom i statutom Društva.
4. Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva u Banjoj Luci, ul. Prvog krajiškog korpusa br. 29, radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, počevši od dana objavljivanja odluke o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.
Predsjednik Upravnog odbora
Midhad Salčin