Projekt ad. Banja Luka
Veselina Masleše 1/IV
Broj: 556/25
Banja Luka, 29.04.2025. godine
Na osnovu člana 29. Statuta Projekat a.d. Banja Luka, Upravni odbor na VI sjednici održanoj dana, 29.04.2025. godine donio je sljedeću:
ODLUKU
Saziva se I vanredna Skupština akcionara „Projekt" a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 16.05.2025. godine (petak), sa početkom u 09:00 časova u sjedištu društva „Projekt" a.d. Banja Luka, Veselina Masleše 1/ IV.
Upravni odbor za Skupštinu akcionara utvrđuje sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara i imenovanje radnih tijela: zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i Komisije za glasanje.
2. Razmatranje izvještaja Komisije za glasanje.
3. Usvajanje zapisnika sa XXIV redovne Skupštine akcionara Projekt a.d. Banja Luka od 01.07.2024. godine.
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora.
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravno odbora.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u utvrđenom terminu, zakazuje se ponovna za isti dan sa početkom u 10:00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV sa stanjem na dan 06.05.2025. godine.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara društva mogu se pregledati u sjedištu društva u redovno radno vrijeme.
Upravni odbor