„TERMINALI“ AD DOBOJ
UPRAVNI ODBOR
Broj: 26/18
Dana 30.01.2018 godineNa osnovu člana 304, člana 267. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS" br. 127/08,58/09,100/11 i 67/3) i člana 38. Statuta „Terminali" AD Doboj, Upravni odbor na XXXV sjednici održanoj dana 30.01.2018. godine donosi
ODLUKU
O SAZIVU II VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
„TERMINALI" AD DOBOJ
Skupština akcionara „Terminali" AD Doboj, održaće se dana 05.03.2018. godine sa početkom u 11.00 časova u prostorijama sjedišta Društva u Doboju, ul. Kneza Miloša br. 87.
Za sjednicu se predlaže slijedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela (predsjednika, zapisničara, Komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika)
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o prisutnosti akcionara i o utvrđenom kvorumu.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XII godišnje sjednice Skupštine akcionara.
4. Donošenje odluke o prodaji nekretnina.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma ponovljena sjednica Skupštine održaće se istoga dana sa početkom u 12.00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa presjekom na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara.
Uvid u materijal za sjednicu Skupštine može se izvršiti u sjedištu Društva u Doboju u ul. Kneza Miloša br. 87.
Pozivaju se akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem njihovih punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena od strane Notara ili nadležnog organa uprave, a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom pravnog lica.
Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za Odluku Skupštine o raspolaganju imovinom velike vrijednosti (Odluka pod tačkom 4.dnevnog reda) imaju pravo zahtijevati da se njihove akcije otkupe u skladu sa članom 435 Zakona o privrednim društvima.
Predsjednik U.O
_______________________.
Slavica Prastalo