Na osnovu člana 43. stav 1. tačka g) STATUTA PREDUZEĆA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANjALUKA i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju i utvrđivanju Dnevnog reda I vanredne Skupštine akcionara Preduzeća br.1.-335/18 od 30.01.2018.godine, Nadzorni odbor Preduzeća, s a z i v a
I VANREDNU SKUPŠTINU
AKCIONARA
I vanredna skupština akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka u 2018.godini, održaće se dana 19.02.2018. godine (ponedjeljak) u Banjoj Luci, u zgradi Uprave Preduzeća (aneks, I sprat), u Ul. kralja Petra I Karađorđevića broj 93, sa početkom u 13,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Godišnje skupštine akcionara Preduzeća održane 09.06.2017. godine,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja sa poslovnom politikom Preduzeća za 2018.godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća za period 2018.-2020.godina,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za 2018.godinu,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za period 2018.-2020.godina.
Materijali i prijedlozi odluka se objavljuju na internet -sajtu Banjalučke berze i internet- sajtu Preduzeća.
Akcionari Preduzeća imaju pravo da izvrše uvid u materijale, te prijedloge odluka za navedenu sjednicu Skupštine akcionara, u prostorijama Uprave Preduzeća svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 časova, počev od 01.02.2018. godine.
Pravni osnov za donošenje odluka i naznaka propisane većine za donošenje predloženih odluka, naznačeni su u preambuli prijedloga odluka.
Lista akcionara, koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija, a na osnovu koje se ostvaruje pravo učešća i pravo glasa na ovoj Skupštini, pribaviće se sa danom 09.02.2018.godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Preduzeća, zbog nedostatka kvoruma ne održi navedenog dana, ponovljena Skupština će se održati dana 26.02.2018. godine (ponedjeljak) sa istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu, a u tom slučaju, Lista akcionara koju izdaje Centralni registar, pribaviće se sa danom 16.02.2018.godine.
Pravo da učestvuju u radu sjednice imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ovjerenu punomoć.
Obavještavaju se akcionari da su se dužni prijaviti za registraciju pola sata prije početka navedene sjednice.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Željko Kovačević, dipl.ekonomista c.r.