ZDRAVSTVENO-TURISTIČKI CENTAR "BANJA VRUĆICA"a.d.
Broj: S.P. - 6/2018
Datum: 6.2.2018. godine
Na osnovu člana 304. stav 1. tačka "g" i člana 268. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) te člana 72. stav 1. tačka 3. Statuta Društva, Upravni odbor je na svojoj 3. vanrednoj sjednici koja je održana dana, 6.2.2018. godine, donio sljedeću
ODLUKU
o sazivanju vanredne Skupštine akcionara ZTC "Banja Vrućica" a.d.,
kao i prijedlogu dnevnog reda
A. Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva ZTC "Banja Vrućica" a.d. saziva se za dan, 23.2.2018. godine, sa početkom u 12 časova u hotelu "Kardial", u Banji Vrućici.
B. Upravni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem dnevnom redu:
1. Izbor predsjednika i radnog tijela Skupštine akcionara
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje prijedloga Sporazuma o sudskom poravnanju
Obrazloženje saziva Skupštine: vanredna Skupština akcionara saziva se zbog razmatranja prijedloga Sporazuma o sudskom poravnanju
C. Ovu odluku objaviti bez prekida na internet stranici Banjalučke berze, u dva dnevna lista i na internet stranici Društva.
D. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 13.2.2018. godine.
E. Svim akcionarima koji posjeduju 2% i više akcija Društva, biće dostavljen poziv o održavanju Skupštine akcionara sa svim materijalima i prijedlozima odluka.
Društvo obezbjeđuje uvid u pisane materijale prema predloženim tačkama dnevnog reda, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme.
F. Ukoliko Skupština zbog nedostatka kvoruma ne bude održana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara, sa istim dnevnim redom, zakazuje se za isti dan, u 11 časova i na istom mjestu.
Predsjednik Upravnog odbora
Nenad Tomović