Romanijaputevi a.d. Sokolac saziva 15. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Romanijaputevi a.d. Sokolac

AD ROMANIJAPUTEVI SOKOLAC
UPRAVNI ODBOR
Broj: UO/02-1077/18
Datum: 23.04. 2018. godine

Na osnovu člana 304. stav 1. tačka g), a u vezi sa članom 267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), člana 44. stav 1. tačka v) Statuta AD „Romanijaputevi" Sokolac, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 23.04.2018. godine donio je odluku kojom

SAZIVA

PETNAESTU (XV) redovnu godišnju Skupštinu akcionara AD „Romanijaputevi" Sokolac, koja će se održati dana 29.05.2018. godine (utorak) u prostorijama Društva sa početkom u 12:00 časova, za koju se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Komisija za glasanje
b) Zapisničara
v) Dva ovjerivača Zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa HIV - redovne Skupštine akcionara odražane 25.08.2017.godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja AD „Romanijaputevi" Sokolac za 2017. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju AD „Romanijaputevi" Sokolac za 2017. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD „Romanijaputevi" Sokolac za 2017. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2017. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta AD „Romanijaputevi" Sokolac;
10. Razmatranje i usvajanje Statuta-prečišćeni tekst AD „Romanijaputevi" Sokolac;
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva za 2018. i 2019. godinu;
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju jednog člana Upravnog odbora AD „Romanijaputevi" Sokolac;
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru i imenovanju jednog člana Upravnog odbora AD „Romanijaputevi" Sokolac;

U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština akcionara sa istim dnevnim redom zakazuje se za 05.06.2018. godine (utorak) sa početkom u 12:00 časova u istim prostorijama.
Poziv za Skupštinu objaviće se u dnevnim listovima GLAS SRPSKE i NEZAVISNE NOVINE, na internet stranici Banjalučke berze: www.blberza.com i internet stranicu Društva: www.romanijaputevi.com, kao i na oglasnoj tabli Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 19.05.2018. godine.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad Skupštine u prostorijama Društva svaki radni dan od 7:00 do 15:00 časova.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

 

UPRAVNI ODBOR

 



Prečice: ROPT