Na osnovu člana 66. stav 1. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik RS" broj 4/17), člana 34. i 35. Statuta NLB Banke a.d. Banja Luka i Odluke Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka od 25.04.2018. godine o sazivanju XXXVIII Skupštine akcionara NLB Banke (redovna), NLB Banka a.d. Banja Luka objavljuje
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju XXXVIII Skupštine akcionara
NLB Banke a.d. Banja Luka (redovna)
Obavještavaju se akcionari NLB Banke a.d. Banja Luka da će se XXXVIII Skupština akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (redovna), održati dana 29.05.2018. godine (utorak) sa početkom u 12.00 časova, u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, zbog usvajanja redovnih izvještaja koji se godišnje dostavljaju Skupštini Banke na usvajanje, usvajanja Plana poslovanja, usvajanje odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti i isplati dividende, usvajanja odluke o uključivanju subordiniranog duga u stavke dopunskog kapitala, usvajanje odluke o isplati varijabilnog dijela naknade za članove Uprave Banke, usvajanja informacije o primanjima u 2017 godini i odluke o primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva za 2018 godinu, usvajanje Odluke o ocjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora, te usvajanje Politike za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo Nadzornom odboru i samoprocjena rada Nadzornog odbora.
Za XXXVIII Skupštinu akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka utvrđen je sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
2. Izbor radnih tijela Skupštine (zapisničar, dva člana za verifikaciju zapisnika i tri člana Komisije za glasanje),
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju NLB Banke a.d. Banja Luka za 2017. godinu, sa finansijskim izvještajima Banke, izvještajem privrednog društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu i obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke.
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Banke za period 2018. - 2022. godina;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti za poslovnu 2017. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o isplati dividende;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o uključivanju subordiniranog duga u stavke dopunskog kapitala Banke;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o isplati varijabilnog dijela naknade članovima Uprave Banke;
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o Informaciji o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke u 2017 godini, sa podacima o imovinskom stanju za članove Nadzornog odbora i Uprave Banke;
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2018. godinu;
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o ocjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka za 2017 godinu;
13. Razmatranje i usvajanje Politike i procedure za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo u Nadzornom odboru i samoprocjena rada Nadzornog odbora.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine NLB Banke a.d. Banja Luka.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Banke najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine Banke.
Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini Banke ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 19.05.2018. godine.
Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine Banke, prijedlozi odluka i drugi materijali o kojima će se odlučivati na Skupštini Banke biće dostupni svim akcionarima u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 časova kod sekretara Banke.
Piijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta Banke u Banja Luci pola sata prije termina određenog za početak Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka.
NLB Banka a.d. Banja Luka