"KRAJINAPETROL" AD BANJALUKA
UPRAVNI ODBOR
Broj: UO- 547-8/18
Dana: 26. april 2018. godine
Na osnovu člana 272. a u skladu sa članom 267. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Repu-blike Srpske", broj 127/08, 59/08 i 100/11), te člana 55. Statuta "KRAJINAPETROL" a.d. Banjaluka (broj OPU-556/12 od 25.6.2012. g.), Upravni odbor "Krajinapetrol" a.d. Banjaluka
SAZIVA
Dvadest četvrtu (godišnju) Skupštinu akcionara "Krajinapetrol" a.d. Banjaluka šja će se održati 31. maja 2018. godine (četvrtak) u 12 časova u prostorijama upravne zgrade u ulici Ivana Franje Jukića broj 2 u Banjaluci.
Za dvadeset četvrtu (godišnju) skupštinu predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela skupštine:
a) predsjednika skupštine,
b) Imenovanje Komisije za glasanje
c) Imenovanje zapisničara
d) Imenovanje dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa dvadeset treće (vanredne) Skupštine akcionara "Krajinapetrol" a.d. Banjaluka, održane dana, 6. jula 2017. godine
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2017. godinu
6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2017. god.
9. Razno
Poziv za 24. Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima o kojima će se odlučivati na skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici berze, a akcionari mogu ostvariti uvid u skupštinske materijale svakim radnim danom od 9 do 15 časova u pravnoj službi "Krajinapetrol a.d. Banjaluka, Ul. I. F. Jukića broj 2, Banjaluka, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan, 21. maja 2018. godine.
Obavještavaju se svi akcionari da su se dužni prijaviti na registraciju pola sata prije početka sjednice.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja skupštine.
U slučaju da se skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za 7. jun 2018. godine (četvrtak) u 12 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom.
Za sve dodatne informacije kontakt telefon: 051/212-910.
Pravo glasa na skupštini akcionara imaju akcionari lično ili putem punomoćnika.
PREDSJEDNIK UO
Mirko Marčeta, dipl. ecc