Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17 i 19/18) i člana 49. Statuta MF banke a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor banke, na sedmoj sjednici održanoj dana 25.4.2019. godine, donio je:
SAZIV
I (prve) redovne sjednice Skupštine akcionara
MF banke a.d. Banja Luka u 2019. godini
koja će se održati dana 20.6.2019. godine u 11:00 časova, u prostorijama MF banke a.d. Banja Luka, sa sjedištem u ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine akcionara MF banke a.d. Banja Luka predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine banke.
2. Imenovanje Komisije za glasanje.
3. Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
4. Imenovanje zapisničara.
5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine akcionara banke u 2018. godini.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju banke sa finansijskim izvještajima za period 1.1- 31.12.2018. godine, sa izvještajem nezavisnog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajem.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu raspodjele dobiti u 2018. godini.
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2019. godinu, Strateškog plana Banke za period 2019 - 2023. godina i Plana upravljanja kapitalom za period od 2019 - 2023. godina.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave za 2018. godinu.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o nagrađivanju članova Nadzornog odbora.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju ugovora sa članovima Nadzornog odbora.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. godinu i nezavisnog revizora za reviziju informacionog sistema za 2019. godinu.
13. Razmatranje i usvajanje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2018. godinu.
14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2019. godinu.
15. Razmatranje i usvajanje posebnog izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između banke i lica u posebnom odnosu sa bankom u 2018. godini;
16. Razno.
Napomena:
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 10.6.2019. godine.
Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama banke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.
Predsjednik
Nadzornog odbora
Aleksandar Kremenović