"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka
Broj: UO-33-08-01/19
Datum: 16.05.2019.
Na osnovu člana 267. i 304, stav 1, tačka g) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), te člana 27.1. (tačka 14) Statuta "NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka, Upravni odbor "NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka na sjednici održanoj dana 20.04.2019. godine donio je Odluku broj: UO-33-08/19, te se na osnovu iste objavljuje:
OGLAS
o sazivanju XXV redovne godišnje sjednice
Skupštine akcionara "NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka
I
XXV redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara "NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka (dalje u tekstu: Društvo) će se održati 20.06.2019. godine, sa početkom u 09.00 časova, u prostorijama Društva, u Ulici kralja Petra I Karađorđevića broj 83A, Banja Luka, RS, BiH.
II
Za XXV redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Društva, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: UO-33-08/19, predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva i imenovanje zapisničara, dva akcionara koja ovjeravaju zapisnik i komisije za glasanje;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa prethodne V vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i realizaciji poslovne politike Društva za 2018. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu i Konsolidovanih finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu i Konsolidovanih finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu;
b. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitaka Društva;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora Društva za 2018. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike Društva za 2020. godinu;
9. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2019. godinu.
III
U slučaju da se XXV redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara Društva ne održi zbog nedostatka kvoruma u smislu člana 283, stav 2. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, sjednica Skupštine akcionara će se održati 24.06.2019. godine, u 09.00 časova, na istom mjestu sa istim dnevnim redom.
IV
Pravo učešća u radu Skupštine akcionara i pravo odlučivanja na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan
10.06.2019. godine.
V
Materijali po predloženom dnevnom redu dostupni su na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Ulica kralja Petra I Karađorđevića broj 83A i mogu se pregledati svakim radnim danom počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja sjednice Skupštine akcionara, od 10.00 do 14.00 časova u Pravnoj službi Društva.
VI
Oglas o sazivanju XXV redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva objavljuje se na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva (www.nestropetrol.com), te u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA