Rafinerija ulja a.d. Modriča saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Rafinerija ulja a.d. Modriča

"Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča
Broj: UO-23-08-01/19
Datum: 16.05.2019.

Na osnovu člana 267. i 304, stav 1, tačka g) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), te člana 27.1. (tačka 14) Statuta "Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča, Upravni odbor "Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča na sjednici održanoj dana 19.04.2019. godine donio je Odluku broj: UO-23-08/19, te se na osnovu iste objavljuje:

OGLAS
o sazivanju XX redovne godišnje sjednice
Skupštine akcionara "Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča

I

XX redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara "Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča (dalje u tekstu: Društvo) će se održati 19.06.2019. godine, sa početkom u 13.00 časova, u prostorijama Društva u Ulici vojvode Stepe Stepanovića broj 49, Modriča, RS, BiH.

II

Za XX redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Društva, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: UO-23-08/19, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva i imenovanje zapisničara, dva akcionara koja ovjeravaju zapisnik i komisije za glasanje;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa prethodne V vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i realizaciji poslovne politike Društva za 2018. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu i Konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2018. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izvještaja za 2018. godinu i Konsolidovanih finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti Društva;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora Društva za 2018. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike Društva za 2020. godinu;
9. Izbor Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2019. godinu;

III

U slučaju da se XX redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara Društva ne održi zbog nedostatka kvoruma u smislu člana 283, stav 2. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, sjednica Skupštine akcionara će se održati 21.06.2019. godine, u 13.00 časova, na istom mjestu sa istim dnevnim redom.

IV

Pravo učešća u radu Skupštine akcionara i pravo odlučivanja na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 09.06.2019. godine.

V

Materijali po predloženom dnevnom redu su dostupni na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Modriči, Ulica vojvode Stepe Stepanovića broj 49, i mogu se pregledati svakim radnim danom počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja sjednice Skupštine akcionara, od 10.00 do 14.00 časova.

VI

Oglas o sazivanju XX redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva objavljuje se na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Društva (www.modricaoil.com), te u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

 


Prilog:
Oglas_skupstina.pdf   1,5 MB - Latinica

Prečice: RFUM