DUNAV OSIGURANJE a.d. BANJA LUKA
Upravni odbor
Broj: 01-1078-7-1/22
Dana: 07.09.2022. godine
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) člana 58. Statuta DUNAV OSIGURANJE a.d. Banja Luka, - prečišćeni tekst, broj 01-79-4-1-5/20 od 26.02.2020.godine i Odluke Upravnog odbora „Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka, broj 01-1078-7/22 od 07.09.2022. godine, Upravni odbor „Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka, svim akcionarima „Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka, upućuje
POZIV
za 69. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 30.09.2022. godine (petak) u prostorijama „DUNAV OSIGURANJE" a.d. Banja Luka, u Ulici Veselina Masleše broj 28, sa početkom u 11,00 časova
Za 69. vanrednu sjednicu je predložen sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika na sjednici Skupštine.
1.1.Imenovanje Komisije za glasanje (verifikaciona komisija).
1.2.Imenovanje zapisničara.
1.3.Imenovanje ovjerivača zapisnika.
1.4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje (verifikacione komisije).
2. Prijedlog odluke o usvajanju Zapisnika sa 68. redovne sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka.
3. Prijedlog Odluke o izboru nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka, za obavljanje revizije finansijskih izvještaja „Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka, za 2022.godinu.
4. Ostala pitanja.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 20.09.2022. godine.
Razlog za sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara je donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora, u skladu sa članom 59. Zakona o Društvima za osiguranje Republike Srpske i članom 39. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Materijal za Skupštinu akcionara, predložen dnevnim redom, objavljen je na Internet stranici DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka: www.dunav.ba kao i na sajtu Banjalučke berze: www.blberza.com
Sve informacije i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u prostorijama DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, ili na kontakt telefon 051/246-108, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 časova.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, u 13,00 časova i sa istim dnevnim redom.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Jelena Tanasković