Na osnovu člana 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08 i 58/09), člana 272. stav 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 100/11) i člana 44. tačka 4. Statuta MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, Nadzorni odbor
SAZIVA
Pedeset drugu sjednicu Skupštine akcionara
MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj
Pedeset druga vanredna sjednica Skupštine akcionara MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj održaće se dana 2.10.2023. godine (ponedjeljak) u sali za sastanke MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, ulica Nikole Pašića 77. u Doboju, sa početkom u 11,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
Dnevni red:
1. Imenovanje radnih tijela (predsjednika, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 51. vanredne sjednice skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o raspisivanju Javnog poziva za ustupanje Ugovora o koncesiji za izgradnju MHE „Cijevna 3" na rijeci Bosni
4. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala novčanim ulogom u HE „Paklenica i Cijevna 3" d.o.o. Doboj
5. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala nenovčanim ulogom u HE „Paklenica i Cijevna 3" d.o.o. Doboj
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću broj OPU-465/2011 od 13.05.2011. godine
7. Razmatranje prijedloga Statuta HE „Paklenica i Cijevna 3" d.o.o. Doboj i davanje prethodne saglasnosti za donošenje Statuta
8. Razmatranje prijedloga Nadzornog odbora HE „Paklenica i Cijevna 3" d.o.o. Doboj Skupštini akcionara ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za davanje prijedloga Skupštini akcionara MH „ERS" MP a.d. Trebinje
9. Razno
U slučaju da se 52. vanredna sjednica skupštine akcionara ne održi dana 2.10.2023. godine, ponovljena skupština akcionara održaće se dana 9.10.2023. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica.
Pripremljeni materijal po predloženom dnevnom redu može se staviti na uvid zainteresovanim akcionarima svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva do održavanja skupštine, u terminu od 8,00 do 14,00 časova u poslovnim prostorijama Preduzeća.
Materijal za sjednicu skupštine akcionara možete pogledati na internet stranici www.elektrodoboj.net.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno 22.09.2023. godine.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu skupštine akcionara.
U Doboju, 15.09.2023. godine
Broj: NO-9611/23
Predsjednik
Nadzornog odbora
Ljubiša Lukić, s.r.