Broj: 05- 09/24 UO
Datum: 25.03.2024. godine
Na osnovu člana 224. Zakona o preduzećima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine - prečišćen tekst ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj 49-11) i člana 47. Statuta Dioničkog društva za osiguranje "Brčko gas osiguranje" Brčko, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 25.03.2024. godine donosi
ODLUKU
o sazivanju 73. redovne sjednice Skupštine dioničara
„Brčko gas osiguranje" d.d. Brčko
Saziva se 73. redovna sjednica Skupština dioničara „Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko koja će se održati dana 26.04.2024. godine (petak) sa početkom u 10:00 časova.
Zasjedanje Skupštine dioničara održaće se u prostorijama sjedišta „Brčko - gas osiguranje" d.d. u Brčkom.
Za zasjedanje Skupštine utvrđuje se sljedeći dnevni red:
1. Imenovanje radnih tijela skupštine: presjedavajućeg Skupštine, zapisničara i verifikacone komisije;
2. Usvajanje Zapisnika sa 72. redovne sjednice Skupštine dioničara;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog i izvještaja o poslovanju „Brčko - gas osiguranja" d.d. Brčko za 2023. godinu;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju konačne ocjene i mišljenja ovlaštenog aktuara na finansijske izvještaje i godišnji izvještaj o poslovanju „Brčko - gas osiguranja" d.d. Brčko za 2023. godinu;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja „Brčko - gas osiguranja" d.d. Brčko za 2023. godinu;
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Brčko - gas osiguranje" d.d. Brčko za 2023. godinu;
7. Donošenje odluke o isplati dividende;
8. Razno.
Pozivaju se svi dioničari da lično ili putem svog punomoćnika učestvuju u radu sjednice Skupštine. Punomoć o zastupanju dioničari dostavljaju na adresu sjedišta „Brčko - gas osiguranja" d.d. u Brčkom, ulica Banjalučka 8, Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice Skupštine dioničara. Pravo učešće na sjednice Skupštine imaju dioničari koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti Brčko distrikta BiH 30 prije održavanja sjednice. Uvid u materijal za ovu sjednice Skupštine dioničari mogu izvršiti u sjedištu „Brčko - gas osiguranja" d.d. u Brčkom, ulica Banjalučka 8, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova.
U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica skupštine dioničara održaće se 15.05.2024. godine na istom mjestu sa početkom u 10:00 časove sa istim dnevnim redom.
UPRAVNI ODBOR
Predsjednik Miladin Milošević