Na osnovu člana 54. Zakona o bankama Republike Srpske (Sl. glasnikRSbroj04/17,19/18 i 54/19), člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnikRS, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17,82/19,17/23), člana 20. Statuta Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Banja Luka (broj: OPU 83/22 od 24.01.2022. godine) i člana 2. Poslovnika o radu Skupštine Banke, Nadzorni odbor Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Banja Luka (u daljem tekstu: „Banka"), dana 26.04.2024. godine
SAZIVA
24. (dvadesetčetvrtu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Banke, koja će se održati dana 26.04.2024. godine, sa početkom u 08:00 časova u prostorijama Banke, Ulica Jevrejska br. 69 Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine akcionara Banke predlaže se sljedeći
Dnevni red
1. Izbor predsjednika Skupštine Banke
2. Imenovanje
2.1. Komisije za glasanje
2.2. Akcionara koji overavaju zapisnik
2.3. Zapisničara
3. Usvajanje zapisnika sa 22. vanredne sjednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje
4.1. Godišnjih finansijskih izvještaja na dan 31.12.2023. godine, sa izvještajem vanjskog (eksternog) revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima
4.2. Godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke za 2023. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
4.3. Poslovne politike i strategija Banke za period 2024-2026. godine
4.4. Biznis plana Banke za period 2024-2026. godine
4.5. Plana poslovanja Banke za 2024. godinu
4.6. Plana ulaganja u osnovna sredstva i nematerijalna imovinu Banke za 2024. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2023. godini
6. Razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna Statuta Banke
7. Razmatranje i usvajanje
7.1. Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu
7.2. Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2023. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Informacije o rezervacijama za varijabilne naknade za 2023. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima rukovodstva Banke, zaključenim ugovorima sa rukovodstvom Banke i sa njim povezanim licima i imovinskom stanju članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora Banke i članovima Odbora za reviziju Banke
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o odobravanju Aneksa Ugovora sa nezavisnim članovima Nadzornog odbora Banke
12. Razno
Napomene:
- Klasa, ukupan broj akcija i potrebna većina za donošenje predloženih odluka:
- obične akcije (sa pravom glasa)
- ukupan broj akcija: 60 000;
- potrebna većina za glasanje: obična većina / kvalifikovana većina
- Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar HOV i koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasniku, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine, odnosno, pravo učešća i glasanja na Skupštini imaju akcionari koji se na listi akcionara kod Centralnog registra HOV nalaze dana 16.04.2024. godine, i koja je dostupna u sjedništu Banke. Ako akcionar prenese akcije na novog akcionara prije dana održavanja sjednice Skupštine, a nakon dana utvrđivanja akcionara, zadržava pravo učestvovanja na sjednici i pravo glasa.
- Akcionar može da glasa lično posredstvom svog predstavnika ili punomoćnika, u skladu sa zakonom i Statutom Banke. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć. Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Banke. Punomoć se može dati za jednu ili više Skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više Skupština važi i za ponovljenu Skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja. Ako punomoć sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoć ne sadrži uputstvo, punomoćnik ostvaruje pravo glasa savjesno i u najboljem interesu akcionara. Članovi Nadzornog odbora, članovi Uprave Banke i kontrolni akcionar ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Banci i povezana lica u smislu zakona i Statuta. Punomoćnik akcionara je dužan da obavijesti akcionara o glasanju u Skupštini. Odgovornost punomoćnika akcionara za ostvarivanje prava glasa za akcionara ne može se unaprijed isključiti ili ograničiti. Akcionar datu punomoć može opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici Skupštine pisanim opozivom dostavljenim Banci i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini.
- Svaki akcionar, u skladu sa Statutom Banke, koji lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine, ima pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz Dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa Dnevnim redom.
- Na sjednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama Dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u Dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima. Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora Banke mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u Dnevni red Skupštine. Prijedlog se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice Skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne Skupštine. Prijedlog koji se dostavlja Nadzornom odboru u sjedištu Banke, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu. Akcionar koji daju prijedlog ne može da se računa u više od jedne grupe koja posjeduje navedeni procenat glasova. Ako Nadzorni odbor Banke propusti da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara, ili ako on odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.
- Akcionar koji prisustvuje Skupštini nema pravo prigovora na izostanak obavještenja ili nedostatak obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine. Izuzetno, akcionar koji prisustvuje sjednici Skupštine može staviti obrazložen prigovor na obavještenje koje ne sadrži sve potrebne elemente, u pisanoj formi na početku te sjednice ili za vrijeme njenog održavanja ili preduzimajući neku radnju na Skupštini zato što propisno obavještenje nije dato. O takvom prigovoru se odlučuje na način određen Statutom Banke i Poslovnikom o radu Skupštine Banke.
- Zadužuje se Sekretar Banke da Saziv 24. (dvadesetčetvrte) redovne sjednice Skupštine Banke objavi u dva dnevna listu na području Republike Srpske, najkasnije najkasnije 30 dana i najranije 60 dana prije dana održavanja Skupštine. Materijal za predložene tačke dnevnog reda Skupštine dostaviti svim akcionarima elektronskim putem. Ako je zakonom ili Statutom obavezno pisano obavještavanje akcionara i ako akcionar odustane od tog obavještavanja pisanim putem, obavještenje elektronskim putem ima pravno dejstvo poslatog pisanog poziva.
- Saziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka o kojima će se odlučivati na Skupštini, dostupni su akcionarima na internet stranici Banke i internet stranici Banjalučke berze neprekidno najkasnije 30 dana i najranije 60 dana prije dana održavanja vanredne sjednice Skupštine, kao i u prostorijama Banke u Banjoj Luci u ul. Jevrejska broj 69. u terminu od 8-16 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine. Banka u skladu sa Statutom obezbjeđuje akcionarima kopiju svih materijala u sjedištu Banke u redovno radno vrijeme.
- Odluke i akti usvojeni na sjednici Skupštine Banke se nakon održane sjednice, a u skladu sa Standardima korporativnog upravljanja, objavljuju na internet stranici Banke i internet stranici Banjalučke berze.
Predsjednik Nadzornog odbora
mr Bojan Kekić