Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), te člana 27. i 30. Statuta akcionarskog društva "NISKOGRADNJA" a.d. Teslić i Odluke Upravnog odbora o sazivanju i utvrđivanju Dnevnog reda 1. vanredne Skupštine od 23.01.2025. godine, Upravni odbor društva
SAZIVA
1. VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
1. vanredna skupština akcionara društva "NISKOGRADNJA" a.d. Teslić u 2025. godini, održaće se dana 12.02.2025. godine (utorak) u Tesliću, u ulici Sime Lozanića broj 17, u zgradi Uprave Društva, sa početkom u 13,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Imenovanje:
2.1. zapisničara,
2.2. komisije za glasanje,
2.3. ovjerivača Zapisnika,
3. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
4. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o prodaji nepokretnosti Društva;
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 02.02.2025. godine.
Punomoć se daje u pisanoj formi, sa određivanjem punog imena i prezimena punomoćnika, te podacima
0 broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.
Potpis davaoca punomoći, fizičkog lica, mora biti ovjeren kod nadležnog organa, dok punomoć pravnog lica potpisuje i ovjerava ovlašćeno lice u tom pravnom licu.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara, zbog nedostatka kvoruma, ne održi navedenog dana, ponovljena Skupština će se održati dana 28.02.2025. godine sa istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu.
Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 10-14 časova u zgradi Uprave Društva, u ulici Sime Lozanića broj 17, Teslić, kao i na web stranici Banjalučke berze www.blberza.com .
1. Vanredna skupština društva saziva se s ciljem donošenja odluka koje su od značaja za nastavak obavljanja registrovanih privrednih djelatnosti društva, a prvenstveno radi deblokade transakcijskih računa i uspostavljanja likvidnosti društva.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Robert Đukić