Na osnovu člana 268. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 44. tačka 4. Statuta ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj, Nadzorni odbor
SAZIVA
Pedeset devetu vanrednu sjednicu skupštine akcionara
ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj
Pedeset deveta vanredna sjednica skupštine akcionara ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj održaće se dana 14.2.2025. godine (petak) u sali za sastanke ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj, ulica Nikole Pašića 77. u Doboju, sa početkom u 11,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
Dnevni red:
1. Imenovanje radnih tijela (predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 58. vanredne sjednice skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Rebalansa plana poslovanja ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2024. godinu
4. Donošenje:
- Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj ispred MH „ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka
- Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj ispred MH „ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka
- Odluke o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj ispred MH „ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka
5. Razno
U slučaju da se 59. vanredna sjednica skupštine akcionara ne održi dana 14.2.2025. godine, ponovljena skupština akcionara održaće se dana 21.2.2025. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica.
Pripremljeni materijal po predloženom dnevnom redu može se staviti na uvid zainteresovanim akcionarima svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva do održavanja skupštine, u terminu od 8,00 do 14,00 časova u stručnoj službi preduzeća.
Materijal za sjednicu skupštine akcionara možete pogledati na internet stranici www.elektrodoboj.net.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno 4.2.2025. godine.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu skupštine akcionara.
U Doboju, 28.1.2025. godine
Broj: NO-518/25
Predsjednik Nadzornog odbora
Dr Ljubiša Lukić, s.r.