Broj: 4667/25
Datum: 21.02.2025. godine
Na osnovu člana 34. stav 3, člana 36, člana 38. stav 5 i člana 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje-Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik (u daljem tekstu: Preduzeće), člana 9. stav 2. tačka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Preduzeća i člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća, a shodno Odluci Nadzornog odbora Preduzeća broj: 4666/25 od 21.02.2025. godine, Privremeni Nadzorni odbor Preduzeća na svojoj 94. (telefonskoj) sjednici, održanoj dana 21.02.2025. godine utvrđuje sljedeći:
SAZIV
za 2. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća
koja će se održati dana 14.03.2025. godine
(petak) u 12,00 časova
Druga vanredna sjednica Skupštine akcionara Preduzeća održaće se dana, 14.03.2025. godine (petak) u Ugljeviku, sala Upravne zgrade Preduzeća sa početkom u 12,00 časova.
Za drugu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći:
Dnevni red
1. Izbor i imenovanje predsjednika skuštine - imenuje ga skupština;
2. Izbor radnih tijela:
- komisije za glasanje - imenuje je Predsjednik skupštine;
- zapisničara - imenuje ga Predsjednik skupštine;
- dva ovjerivača zapisnika - imenuje ih Predsjednik skupštine;
3. Izvještaj Komisije za glasanje;
4. Razmatranje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje 3 (tri) člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred Matičnog preduzeća;
5. Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje 3 (tri) člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred Matičnog preduzeća;
6. Razmatranje Odluke o imenovanju Komsije za izbor 3 (tri) člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred Matičnog preduzeća;
7. Razmatranje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Preduzeća - prečišćen tekst OPU 1838/2016;
8. Tekuća pitanja.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 04.03.2025. godine.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa i sadržati: podatke o vlastodavcu (vlasniku akcija) i punomoćniku; podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć; granice ovlaštenja i vrijemenu trajanja punomoći.
Ukoliko akcionar glasa pisanim putem, pisana izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara, sa svim materijalima za održavanje Skupštine akcionara, će biti objavljen na internet stranici Preduzeća www.riteugljevik.com, internet portalu Banjalučke berze, a uz navedeno Poziv za sjednicu Skupštine akcionara će biti objavljen u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" kao i na oglasnim tablama Preduzeća odmah nakon donošenja ove odluke.
Uvid u materijale za održavanje Skupštine akcionara se može izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ove Odluke do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7-15 00 časova, u Sektoru za pravne i korporativne poslove - Služba za pravne poslove i korporativno upravljanje Preduzeća, kancelarija 105.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, da uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana 14.03.2025. godine, ponovljena Skupština akcionara održaće se dana 21.03.2025. godine, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom i u isto vrijeme.
Član 2.
Ovaj Saziv stupa na snagu danom utvđivanja.
PRIVREMENI PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Mr Borislav Grubač, dipl. pravnik