Akcionarsko društvo za eksploataciju
i preradu ruda »JAPRA«
Novi Grad, Blatna b.b.
UPRAVNI ODBOR
Broj: 340-1/25
Datum: 31.03.2025. godine
Na osnovu člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), odnosno člana 81. stav 1. tačka 3., a u vezi sa članom 41. Statuta AD »Japra« Novi Grad i članova 9., 15. i 16. Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva za eksploataciju i preradu ruda »Japra« Novi Grad, Upravni odbor Društva
SAZIVA
III vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Vanredna sjednica Skupštine akcionara privrednog društva "Japra" a.d. Novi Grad održaće se dana 15.04.2025. godine u sjedištu društva u Novom Gradu, ulica Blatna bb, sa početkom u 12:00 časova. Za vanrednu sjednicu skupštine utvrđuje se sljedeći
Dnevni red:
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje,
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne XXVI (dvadeset šeste) redovne godišnje Skupštine akcionara Društva održane 31.01.2025. godine
5. Razmatranje i usvajanje odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca, uz plaćanje primjerene novčane naknade;
Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvari lično ili preko punomoćnika.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 05.04.2025. godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje naredni dan sa istim dnevnim redom sa početkom u 12:00 časova. Ponovljena skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova akcionara.
OBAVJEŠTENJE:
Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438b. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), otkupilac „Prijedorputevi" a.d. Prijedor, sa sjedištem Ulica 27. juna 17, 79102 Prijedor, Republika Srpska, BiH donio odluku za otkup akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0,267 KM za jednu akciju.
Materijali sa dnevnim redom i materijali u skladu sa članom 438b. tačka 4, dostupni su svim akcionarima u sjedištu Društva na adresi Blatna bb, 79220 Novi Grad, Republika Srpska, BiH svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.
Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara objavljen je u dva dnevna lista registrovana na teritoriji Republike Srpske i na sajtu Banjalučke berze.
Predsjednik Upravnog odbora
privrednog društva „Japra" a.d. Novi Grad
Plavšić Gordana, ekonomista