AD "Komunalno" Trebinje
Broj: 310/14
Datum: 17.07.2014.
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" br. 127/09, 56/09 i 100/11) i člana 44. stav 6. Statuta AD "Komunalno" Trebinje, Upravni odbor AD "Komunalno", na osnovu Odluke broj: 264 -1/14 od 24.06.2014. godine
SAZIVA
XVIII (osamnaestu) godišnju sjednicu Skupštine akcionara AD "Komunalno" Trebinje, koja će se održati dana 27.08.2014. godine (srijeda) sa početkom u 10.00 časova u prostorijama AD „Komunalno" Trebinje, Ulica Luke Ćelovića br. 2 (kancelarija br. 5), a za koju se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVII godišnje sjednice Skupštine akcionara AD „Komunalno" održane 03.07.2014. godine
4. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu
b) Finansijskog izvještaja Društva za 2013. godinu
c) Odluke o raspodjeli neto dobiti ostvarene u 2013. godini
d) Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2013. godinu
e) Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva u periodu između dvije godišnje sjednice Skupštine akcionara (2013-2014. godine)
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
7. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2014. god.
U slučaju da Skupština ne bude imala kvorum za rad i održavanje, ponovljena će se održati narednog dana, 28.08.2014. godine (četvrtak), u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.Ž
Knjiga akcionara biće pribavljena sa stanjem na 10. dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, a materijali i ostale informacije, biće dostupni svim zainteresovanim na sajtu Banjalučke berze, kao i u kancelariii br. 3 u Upravi Društva, Ulica Luke Ćelovića br. 2, Trebinje.
UPRAVNI ODBOR